-
2月15日上午,在兰山公安分局刑侦大队,民警将追回的139万余元赃款返还给多名群众。 前段时间,多名群众被冒充大校军官的嫌疑人诈骗150余万元。刑侦二中队中队长安泉带领民警冯星玮、滕文浩在春节期间加班加点工作,早出晚归,先后奔赴东营和北京等地,日行千里将主犯高某抓获。后来,办案民警顺线出击,先后将其他涉案嫌疑人...
-
大手笔!为脱罪花840万,公安局长也被买通
湖北一传销案嫌犯想要脱罪,前后花了840万元,时任当地公安局局长及下属相关办案负责人被买通。 公安局长及其下属被买通,涉案人员均被立案处理 2010年11月,某网络科技有限公司在北京成立,任某担任该公司法定代表人、董事长。公司经营期间,实施传销经营模式。2014年...
-
“洗钱犯罪的罪与罚”系列报道之三|深挖彻查,不让“恶之花”野蛮生长_中华人民...
“该案的成功办理和追赃挽损,得益于各部门通力协作。”扬州市检察院经济犯罪检察部门副主任武飞告诉记者,对洗钱犯罪七类上游犯罪的立案侦查分属不同部门,且涉案赃款交易流水的调取、查证等涉及的金融机构类型、层级也颇为复杂,如果没有各部门的协作配合,打击犯罪质效必然大打折扣。
-
6月23日晚,一则内容为转业军官实名举报的视频在网络上流传,举报中称黑龙江省伊春市检察和公安系统公职人员涉嫌索贿受贿、徇私枉法,帮助犯罪分子掩饰隐瞒犯罪所得,毁灭证据、伪造证据、玩忽职守、侵吞赃款等违纪违法犯罪问题。 6月24日,举报人王知音接受上游新闻记者采访时表示,举报中涉及到2013年当地的一起传销案件,自...
-
甲构成受贿罪,乙构成诈骗罪,丙构成受贿罪。丁将其子违法所得赃款藏匿,属于其子犯罪既遂后的赃物处置行为,不构成犯罪。 第二种意见认为:甲利用职务便利为...《刑法修正案(十一)》对刑法第一百九十一条关于洗钱罪进行的主要修改就是删除了此前行为人必须明知是上游犯罪所得及其产生收益的“明知”以及“协助”掩饰...
-
因为帮信罪设立的初衷主要是规制线上技术支持和帮助行为,而掩隐罪规制的行为相对复杂,而线下协助转移、配合身份验证等具有掩隐行为性质。具体到办案中,根据《关于办理电信网络诈骗及其关联犯罪案件有关问题的解答》规定的异常行为情形,遵循先看客观行为性质,再看主观明知程度,最后结合查证犯罪数额、支付结算数额及其他证据...
-
湖北一传销案嫌犯为脱罪花840万,公安局长等人被买通,法院判了...
湖北一传销案嫌犯想要脱罪,前后花了840万元,时任潜江市公安局局长及下属相关办案负责人也被一一买通。近日,中国裁判文书网披露了湖北潜江一起徇私枉法案件。涉案的支队长和大队长,分别获刑三年、一年五个月,时任公安局局长被另案处理。 2010年11月,某网络科技有限公司在北京成立,任某国担任该公司法定代表人、董事长
-
中国13万人被骗,赃款42亿美元却归英国?_风闻
一个中国人传l销诈骗了13万人,把赃款换成比特币之后,逃亡英国被抓,42亿赃款最后很有可能被英国政府没收! 这个故事里涉及了传销大案、刑警大队长受L贿1500万人民币捞人、比特币钱包跨境转移赃款等等诸多奇葩的故事,今天就来和大家分享一下这里面的来龙去脉以及探讨一下,最后到底这42亿美金,有没有可能归还给咱们...
-
【#刑侦中队长伙同律师受贿920万元# 协助94亿传销案主犯藏匿赃款】#20世纪福克斯传销案中案# 2015年,“20世纪福克斯”传销案曾轰动全国,涉案金额94亿多元,20万人被骗。而今,该案在审理过程中再起波澜。“没想到多年后,主办民警、专案组长、主审法官和代理律师都折在这个案子上。”7月18日,知情人士蒋云告诉记者,...
-
刑侦中队长协助传销案主犯藏匿赃款 案件再起波澜_新闻频道_中华网
2015年,“20世纪福克斯”传销案曾轰动全国,涉案金额94亿多元,20万人被骗。该案在审理过程中再起波澜。知情人士蒋云透露,时任咸宁市公安局温泉分局刑侦中队长的肖某某被指控伙同主犯戴某的律师接受戴某行贿920万元,其中律师分走220万元;主审法官廖某接受戴某行贿20万元。时任温泉分局刑侦大队长的陈某某,被控作为专案组...